В Киеве раскрыли колл-центр, который обманул чехов на 8,4 млн грн

В Киеве раскрыли масштабную мошенническую схему, из-за которой граждане Чехии потеряли более 8,4 млн грн.

Украинские и чешские правоохранители совместно раскрыли деятельность киевского call-центра, который, по данным следствия, годами обманывал иностранных граждан под видом прибыльных инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщили в Нацполиции и Офисе генпрокурора в среду, 5 августа.

О подозрении сообщили десяти участникам схемы - организатору и девяти исполнителям.
Как рассказали правоохранители, мошенническая схема действовала в 2022-2025 годах. Злоумышленники находили потенциальных жертв через специальный сайт, а затем звонили им и убеждали вкладывать деньги в якобы успешную биржевую торговлю.

"Чтобы заставить людей вкладывать всё большие суммы, они создавали в личных кабинетах инвесторов видимость успешной торговли и роста прибыли. На самом деле никакой прибыли пострадавшие не получали", - сообщили правоохранители.

Когда люди пытались вернуть средства, они уже не могли получить доступ к своим деньгам. В некоторых случаях мошенники убеждали пострадавших, преимущественно пожилых людей, устанавливать программы удалённого доступа к компьютерам. Это позволяло им контролировать устройства и банковские операции.

Следствие установило, что call-центр работал в арендованном офисе в Киеве. Его работу, по версии правоохранителей, координировал 33-летний житель Киевской области. Одни участники группы общались с пострадавшими и убеждали их переводить деньги, другие занимались переводом средств и сокрытием их происхождения через криптовалютные операции.

Во время расследования правоохранители провели 40 обысков. Они изъяли компьютерную технику, записи, криптокошельки, а также более 33 тысяч долларов и 20 тысяч евро.

Киберполиция зафиксировала цифровые доказательства и отследила движение денежных потоков участников сделки. Четырём подозреваемым суд назначил залоги от 266 тысяч гривен до 1 млн гривен, ещё нескольким - домашние аресты. Прокуратура оспаривает часть этих решений.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать других возможных пострадавших и выясняют окончательный размер нанесённых убытков. Если вину подозреваемых докажут в суде, им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Запорожье правоохранители раскрыли группу мошенников, которые через подставной call-центр обманывали граждан Казахстана.

Обещали вернуть деньги с инвестиций: во Львове раскрыли кол-центр

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp