Депутат требует отменить классификацию сомнительных финансовых операций

Народный депутат Леонид Черновецкий через Печерский районный суд Киева требует признать недействительным постановление Кабинета Министров, устанавливающее критерии сомнительных финансовых операций, информацию о которых Кабмин хочет обязать банки предоставлять властям. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на пресс-службу Правэкс-банка, почетным президентом которого является Черновецкий.

Черновецкий считает, что постановление Кабмина противоречит законодательству и нарушает банковскую тайну, говорится в сообщении.

"Некоторые пункты постановления не конкретизированы и дают возможность их своевольного толкования, что может существенно повредить работе банковских учреждений", - утверждает депутат.

Напомним, в мае Кабмин принял постановление "Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным или необычным".

Кабмин подготовил законопроект о борьбе с отмыванием денег, который обяжет банки предоставлять Государственному департаменту финансового мониторинга информацию о сомнительных операциях их клиентов.

Сейчас в Украине нет закона, обязывающего финансовые учреждения предоставлять информацию об операциях своих клиентов.

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), в сентябре прошлого года включила Украину в перечень стран, которые ведут недостаточную борьбу с отмыванием грязных денег.