Организатор мощного конвертационного центра отпущен под подписку о невыезде

Сотрудники налоговой администрации совместно с налоговой милицией раскрыли в Одессе конвертационный центр с оборотом почти в 90 млн грн. Организатора махинаций отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины, во  время обыска обнаружены и изъяты бухгалтерские документы с реквизитами 4-х предприятий, а также 460 тыс. грн и компьютерное оборудование.

Налоговики отмечают, что в отношении организатора конвертационного центра применена мера пресечения – подписка о невыезде.

Напомним, накануне в Украине разгорелся скандал в связи с тем, что НБУ заподозрил пять украинских банков в незаконных финансовых операциях, связанных с обналичиванием средств и созданием фиктивного НДС.