Фото: bank.gov.ua
Вскоре НБУ завершит проверку банков, причастных к отмыванию денег
НБУ планирует в течение недели завершить проверку деятельности пяти украинских банков, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, связанных с обналичиванием средств и созданием фиктивного НДС.
Так, по словам первого заместителя председателя правления НБУ Анатолия Шаповалова, не исключено, что банки, подозреваемые в совершении указанных операций, не будут лишены лицензий.
"Будет выяснено, кто будет нести ответственность. Если окажется, что должностные лица вели черную бухгалтерию, то они и будут за это отвечать, причем весь банк", - сказал Шаповалов.
Как сообщалось, СБУ в мае текущего года установила причастность пяти банков к деятельности конвертационного центра с ежемесячным оборотом около $30 млн.
В свою очередь, Президент Украины Виктор Ющенко призвал провести тщательное расследование и лишить обвиняемые банки лицензии.