Австрия наряду с Гонконгом попала под "антиоффшорный" контроль в Украине

Операции с Гонконгом, Австрией и Туркменистаном теперь подлежат особому контролю.

Кабмин добавил Австрию, Туркменистан, Гонконг и Ниуэ в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат особому контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров №449 от 14 мая обнародовано на сайте правительства.

Согласно ему, одновременно из списка исключена Албания, в результате общее количество стран в перечне возросло до 76.

Для того, чтобы быть включенным в этот список, страна должна отвечать нескольким критериям: иметь низкий налог на прибыль, не раскрывать информацию о структуре собственности юрлиц, не иметь с Украиной международных договоров об обмене информацией.

Ранее Яценюк заявлял, что Госслужба финансового мониторинга обнаружила 42 компании, зарегистрированные на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, которые напрямую связаны с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем и его ближайшим окружением.

Как сообщалось, 28 февраля Австрия согласилась заморозить активы 18 граждан Украины на требование новой власти в Киеве. Эти лица подозреваются в нарушении прав человека и коррупции. МИД Австрии постановил с 19 февраля замораживать банковские счета украинских олигархов, виновных во вспышке насилия в Киеве.

В начале июня швейцарские банки заморозили 137 миллионов евро, которые хранятся на счетах Януковича и бывших членов правительства.