Милиция обнаружила конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Клиентами предприятия были плательщики НДС из пяти регионов.

Налоговая милиция выявила межрегиональный конвертационный центр с теневым оборотом в 1 миллиард гривен. Об этом сообщил первый зампредседателя Государственной фискальной службы Сергей Билан, передает пресс-служба ведомства.

Предприятие предоставляло услуги по уклонению от уплаты налогов фирмам реального сектора экономики из пяти регионов. В частности, с центром сотрудничали плательщики НДС из Кировограда, Харькова, Николаева, Одессы и Никополя Днепропетровской области.

По данным Билана, конвертцентр незаконно формировал налоговый кредит от предприятий с признаками фиктивности.

При обыске изъяли 2,9 миллиона гривен и 17,8 тысяч долларов, а на счетах предприятий арестовали 2 миллиона гривен и 185 тысяч долларов. Также правоохранители изъяли 54 печати, пять печатей нерезидентов и 17 системных блоков компьютеров. Помимо того, на экспертизу забрали бухгалтерские документы, два ключа доступа к клиент-банкам и черновые записи.

На данный момент проводят следственные действия.

Как сообщал Корреспондент.net, на днях в Киеве пресекли деятельность крупного конвертцентра с теневым оборотом более 800 миллионов гривен.