В Днепропетровске прикрыли конвертцентр с оборотом в 100 миллионов
Злоумышленники "отмывали" деньги с помощью пяти фиктивных предприятий.
В Днепропетровске прикрыли конвертационный центр с годовым оборотом более 100 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Злоумышленников задержали 16 декабря. Они создали конвертцентр для "отмыва" денег с помощью пяти фиктивных предприятий по заготовке, переработке и сбыта лома черных и цветных металлов.
При этом два предприятия оформили на наркозависимых. По данным полиции, деньги снимали через счета 11 физлиц, открытые в трех местных банках.
При обыске изъяли печати предприятий, системные блоки и банковские карты, а также более 300 тысяч гривен. При этом на счетах конвертцентра заблокировали 400 тысяч гривен, отметили в пресс-службе.
Сейчас проходят следственные действия.
Как сообщал Корреспондент.net, в Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен.
В Днепропетровске закрыли "конверт", обслуживающий компании из Донбасса