В Днепропетровске прикрыли конвертцентр с оборотом в 100 миллионов

Корреспондент.net, 18 декабря 2015, 15:01

💬 17

👁 3655

Злоумышленники "отмывали" деньги с помощью пяти фиктивных предприятий.

В Днепропетровске прикрыли конвертационный центр с годовым оборотом более 100 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Злоумышленников задержали 16 декабря. Они создали конвертцентр для "отмыва" денег с помощью пяти фиктивных предприятий по заготовке, переработке и сбыта лома черных и цветных металлов.

При этом два предприятия оформили на наркозависимых. По данным полиции, деньги снимали через счета 11 физлиц, открытые в трех местных банках.

При обыске изъяли печати предприятий, системные блоки и банковские карты, а также более 300 тысяч гривен. При этом на счетах конвертцентра заблокировали 400 тысяч гривен, отметили в пресс-службе.

Как выяснилось, организатор группы - 36-летняя женщина, ранее судимая за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она руководила конвертцентром, работала с клиентами и распределяла прибыль.

Кроме того, задержали 28-летнего теневого бухгалтера, которая раньше работала в банке. Курьерами конвертцентра оказались 57-летняя женщина и 21-летний молодой человек.

Сейчас проходят следственные действия.

Как сообщал Корреспондент.net, в Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен.

В Днепропетровске закрыли "конверт", обслуживающий компании из Донбасса

ТЕГИ: деньги Днепропетровск фото конвертационный центр Национальная полиция