СБУ разоблачила многомиллионный конвертцентр

Организовал конвертцентр уроженец Луганской области, который переехал в Киев.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства и "оптимизировал" налоги для ряда предприятий, в том числе государственных. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Организовал конвертцентр уроженец Луганской области, который переехал в Киев. Вместе с пятью сообщниками они зарегистрировали несколько фиктивных фирм для проведения сделок. Для избежания ответственности группа использовала связи в фискальных структурах.

Конвертцентр в среднем обслуживал тридцать-сорок предприятий Луганской и других областей с ежемесячным оборотом средств в пятьдесят миллионов гривен. Безналичные деньги коммерческих структур "отмывались" через фиктивные фирмы, с которыми заключались бестоварные сделки. Затем средства перечислялись на карточные счета физических лиц, с которых снимались злоумышленниками и передавались заказчикам.

Сотрудники СБУ выявили факты обслуживания в конверте нескольких государственных предприятий. Чиновники "на бумаге" покупали у фиктивных фирм товары, которые они ранее реально приобрели в несколько раз дешевле. Организатор конвертационного центра получал за свои услуги 7-10% от общей суммы.

Правоохранители провели обыски в помещениях конвертационного центра в Киеве, Харькове, Старобельске, Меловом и Станице Луганской. Во время обысков сотрудники спецслужбы обнаружили печати, штампы фиктивных предприятий, электронные ключи системы "клиент-банк", налоговые и финансовые документы, оргтехнику, большое количество банковских карт и наличных. У организатора конвертцентра также изъяли травматический пистолет "Шмайсер" без разрешительных документов и патроны к нему.

По решению суда, в банковских учреждениях Киева и Днепропетровска арестованы счета предприятий конвертационного центра, на которых заблокировали более двух миллионов гривен. Проверка финансовой деятельности фиктивных структур продолжается. Открыли уголовное производство по ч.3 ст.191 УК Украины.

Ранее в Киеве была прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом почти 200 млн грн.

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более четырех миллиардов