ГлавнаяУкраинаВсе новости раздела
 

В Киеве ликвидирован многомиллионный конвертцентр

Корреспондент.net, 19 января 2016, 18:57
8
6458
В Киеве ликвидирован многомиллионный конвертцентр
Фото: ГФС
В Киеве разоблачили конвертцентр

Вероятные потери бюджета составили более 33 миллионов гривен.

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом почти 200 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС).

"Схема конвертации заключалась в следующем. Реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на банковские счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, за якобы проведенные работы и оказанные услуги. В дальнейшем перечисленные средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 9,5-10%. Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 33 млн грн", - говорится в сообщении.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и по месту регистрации фиктивных предприятий, изъяты 34 печати, 47 банковских карточек, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. На текущих счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности арестованы средства на сумму 1,4 млн грн.

Ранее в Днепропетровске прикрыли конвертационный центр с годовым оборотом более 100 миллионов гривен.

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более четырех миллиардов

ТЕГИ: Киевобыскпредприятияконвертационный центрГФС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях