СБУ накрыла "конверт" с оборотом в сто миллионов
Основная деятельность центра была сосредоточена в Днепропетровске и Киеве.
Прокуратура Донецкой области совместно с сотрудниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял более 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что "конверт" работал больше года. Основная его деятельность была сосредоточена в Днепропетровске и Киеве. Организация предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования налогового кредита на территории Украины, в частности в Донецкой области.
Как отмечено,в рамках дела проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. Сообщается, что во время обысков в помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, подтверждающие осуществление противоправной деятельности группы лиц.
В настоящее время устанавливается местонахождение организаторов центра.