В Мариуполе разоблачен конвертцентр с многомиллионным оборотом

 

Сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области разоблачили конвертационный центр, организованный чиновниками бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба Нацполиции.

 

Чиновники "отмыли" более миллиона гривен бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг. Во время обысков оперативники изъяли 1,5 миллиона гривен, почти 3000 долларов, 500 евро и десятки печатей фиктивных предприятий.

 

Чиновники создали незаконный бухгалтерский расчетный центр. Организация, с целью минимизации доходов, оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций, в дальнейшем, через счета подконтрольных обществ и физических лиц предпринимателей снимались наличные.

 

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен.

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины. 
На Полтавщине прикрыли "конверт", отмывавший деньги воинской части

 

Ранее сообщалось, что СБУ накрыла в Одессе "конверт" с оборотом в 60 миллионов.