Силовики ликвидировали конвертационный центр.
Деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей, прикрыта силовиками в Кременчуге Полтавской области.
Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы "конверта" оказывали местным коммерческим структурам услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ.
Среди клиентов конвертцентра была одна из воинских частей, заказавшая несуществующие работы на двести тысяч гривен.
По предварительным оценкам, с начала года злоумышленники успели "отмыть" более двадцати двух миллионов гривен.
Во время обысков изъяты более двухсот тысяч гривен, бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий.
Как сообщал Корреспондент.net, 15 марта в Черкасской области ликвидировали "конверт" с многомиллионным оборотом.
СБУ накрыла "конверт" с оборотом в сто миллионов