В Киеве СБУ ликвидировала мощный конвертцентр

Деятельность конвертационного центра нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен.

В Киеве СБУ разоблачила масштабный конвертационный центр, созданный для минимизации налоговых платежей при оформлении документооборота по реализации топлива. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, эта деятельность нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен.

Установлено, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких киевских коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.

Фигуранты подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

В ходе обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности, а также печати и финансово хозяйственную документацию фиктивных фирм.

Идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Ранее сообщалось, что Государственная фискальная служба ликвидировала крупный конвертационный центр. Объем средств центра составил более миллиарда гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet