Банкиры помогли вывести активы российского олигарха за границу

Прокуратура сообщила о подозрении бывшим руководителям одного из крупнейших украинских банков.

Бывшему председателю и и. о. главы правления частного банка в Украине сообщили о подозрении. Им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн гривен при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента. Об этом 13 сентября сообщает Офис генерального прокурора.

Конечным бенефициаром банка, входящего в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх. По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения.

Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла 13,4 тыс. долларов США. За три года их использование украинским банком в адрес собственника роялти - российского банка уплачено 1,4 млн. гривен.

После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз - до 16,4 млн долларов США. Менее чем через год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн.

При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица.

В настоящее время принимаются меры по вручению сообщения о подозрении двум бывшим руководителям правления частного банка в Украине. Наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн грн.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного уклонения от уплаты налога и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора детективами БЭБУ при оперативном сопровождении сотрудников ДСР Нацполиции Украины с привлечением специалистов Госфинмониторинга и Государственной налоговой службы. Принимаются меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех участников совершения уголовных правонарушений.

Банкиры помогли вывести активы российского олигарха за границу

Прокуратура сообщила о подозрении бывшим руководителям одного из крупнейших украинских банков.

Бывшему председателю и и. о. главы правления частного банка в Украине сообщили о подозрении. Им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн гривен при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента. Об этом 13 сентября сообщает Офис генерального прокурора.

Конечным бенефициаром банка, входящего в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх. По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения.

Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла 13,4 тыс. долларов США. За три года их использование украинским банком в адрес собственника роялти - российского банка уплачено 1,4 млн. гривен.

После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз - до 16,4 млн долларов США. Менее чем через год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн.

При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица.

В настоящее время принимаются меры по вручению сообщения о подозрении двум бывшим руководителям правления частного банка в Украине. Наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн грн.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного уклонения от уплаты налога и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора детективами БЭБУ при оперативном сопровождении сотрудников ДСР Нацполиции Украины с привлечением специалистов Госфинмониторинга и Государственной налоговой службы. Принимаются меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех участников совершения уголовных правонарушений.

Напомним, ранее Офис генпрокурора передал в АРМА активы 19 украинских компаний, подконтрольных РФ и ее резидентам.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet