Госслужащий вывез за границу $2 млн незадекларированных доходов - БЭБ

Фигурант дела предоставил на границе поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов.

Сотрудники Бюро экономической безопасности ведут досудебное расследование уголовного дела в отношении госслужащего, который во время военного положения нарушил правила перевозки денег через границу и вывез более 2 млн долларов (80 млн гривен в эквиваленте). Об этом сообщается на сайте БЭБ во вторник, 20 сентября.

Указано, что фигурант дела – гражданин Украины, уполномоченный на выполнение функций государства и является субъектом декларирования. Но в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что эти средства не подтверждены декларацией о его доходах и членах семьи и возможно были получены незаконным путем.

Такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного статьями об уклонении от уплаты налогов и легализация средств полученных преступным путем, сборов (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК Украины). Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что таможенник требовал $10 тысяч за перевозку наличных через границу. Инцидент произошел на таможенном посту Косонь Закарпатской таможни.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet