Нацполиция разоблачила бизнесмена из РФ, который выводил из Украины деньги

Правоохранители установили, что российский бизнесмен вывел в оффшоры через подконтрольные фирмы более 250 млн грн.

Нацполиция Украины разоблачила российского бизнесмена, который вывел в офшоры через подконтрольные фирмы более 250 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований НПУ в своем Telegram-канале в понедельник, 6 февраля.

Оффшорные компании фиктивно предоставляли кредиты украинским предприятиям, следовательно, у них возникали долговые обязательства перед "кредитором".

"Прибыль, полученная в Украине от сдачи в аренду площадей бизнес-центра, выводилась на счета оффшорных компаний как возврат процентов по кредиту. Кроме того, такой механизм позволял избежать двойного налогообложения", - сказано в сообщении.

В сотрудничестве с Государственной налоговой службой полицейские установили, что в результате таких сделок сумма нанесенного государству ущерба составляет по меньшей мере 27 млн грн, а общая сумма выведенных средств достигает 250 млн грн.

"Эти средства могли быть использованы российским бизнесменом для финансирования собственного бизнеса в РФ и уплаты налогов стране-агрессору", - подчеркивается в сообщении.

В ходе обысков по адресам расположения офисных помещений и проживания лиц изъята финансово-хозяйственная документация, договоры купли-продажи «мусорных» ценных бумаг и другие документы по фиктивным сделкам, сообщили в полиции.

Суд наложил арест на корпоративные права российского бизнесмена, недвижимость и банковские счета подконтрольных субъектов хозяйствования.

Следствие по этому делу продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго задержан на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. 

Суд лишил Жеваго 40% акций Полтавского ГОКа

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet