Олигарха Фридмана подозревают в отмывании денег

Текст:  , 18 августа 2023, 14:43
💬 0
👁 557

Российский бизнесмен Михаил Фридман был владельцем опосредованной доли украинского банка.

 
Детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху по отмыванию 100 млн гривен через украинский банк. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 18 августа.
 
 
Соответствующая информация БЭБ сопровождается размытой фотографией Михаила Фридмана, полностью подходящего под вышеприведенное описание – экс-бенефициара Альфа-Банка, позже переименованного в Сэнс Банк, и национализированного в июле.
 
По данным БЭБ, Фридман подозревается в отмывании имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенного организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка.
 
В БЭБ напомнили, что российский бизнесмен был собственником опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию, сообщили в БЭБ. Украинский банк, его материнский банк в РФ и оффшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, среди которых и российский бизнесмен.
 
"Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, совершили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине", – говорится в сообщении.
 
В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.
 
Как известно, 20 августа НБУ принял решение о передаче Сэнс Банка в собственность государства, потому что его владельцами являются российские подсанкционные олигархи – Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. А 21 июля правительство приняло решение национализировать Сэнс Банк.
 
После этого СМИ сообщили, что из Сэнс Банка пытались вывести миллиардные активы в его национализацию.
 
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: Отмывание денег Альфа-Банк олигархи санкции украинские олигархи санкции против России Михаил Фридман Альфа-Банк Украина Бюро экономической безопасности Бюро экономической безопасности Украины российские олигархи