Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн

С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма.

Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в течение девяти месяцев 2023 года направила в правоохранительные органы 870 материалов по отмыванию доходов, полученных преступным путем, на сумму 85,3 миллиарда гривен. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Госфинмониторинг принимал усиленные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Прежде всего, с целью результативного санкционного давления на РФ.

"В рамках операционной деятельности за девять месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных материалов и 393 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 миллиарда гривен", - говорится в пресс-релизе.

Сумма остановленных финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,6 миллиарда гривен.

"Сейчас основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины... В правоохранительные органы направлено 207 таких материалов", - подчеркнули в службе.

Напомним, в октябре суд в Украине впервые принял решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции.

Олигарха Фридмана подозревают в отмывании денег

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp