Мошенники легализовали 25 млн грн, заработанных в сотрудничестве с Россией

 

Следователи объявили подозрение мошенникам, легализовавшим в Украине более 25 млн гривен незаконной прибыли, полученной в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 13 мая.

 

Во время полномасштабного вторжения фигуранты размещали рекламу инвестиционных проектов и образовательных курсов в российском поисковике Яндекс, соцсети Вконтакте и на развлекательном портале Дзен.ру. Таким образом они продвигали товары и услуги Газпрома и одного из крупнейших банков РФ Тинькофф.

 

Для оплаты услуг по размещению рекламы и конвертации полученных средств в криптовалюту фигуранты использовали московскую криптобиржу Garantex.

 

В Украине, Великобритании и США на нее наложили санкции. По данным The Wall Street Journal, эта российская биржа перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАСом.

 

Деньги с подсанкционной российской биржи обналичивались в Украине через неофициальные обменные пункты, после чего вносились на банковские счета через подставные лица, которые не знали, что участвуют в преступлении.

 

Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники привлекли 12 человек среди своих знакомых и друзей за символическое денежное вознаграждение и убеждали, что использование их паспортных и банковских данных не приведет ни к каким последствиям, добавили в Нацполиции.