Выдавали себя за агробизнесменов: мошенники набрали кредитов почти на 30 мл

 

Правоохранители разоблачили пятерых членов организованной группы, которые мошенническим способом под видом агробизнесменов завладели 29 миллионами гривен банков. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 12 декабря.

 

Члены группы подыскивали агропредприятия, подделывали документы о наличии на их балансе недвижимости и техники, которую можно использовать как залог при заключении кредитных договоров.

 

Далее злоумышленники обращались в разные банки, предоставляя поддельные документы финансовой отчетности общества, договоры аренды помещений, другие документы, выдающие их за надежных заемщиков и просили предоставить им кредит.

 

Организовала преступную схему 46-летняя жительница Ровно, привлекая к ней четырех соучастников в возрасте от 25 до 54 лет. В течение 2021-2024 годов они выдавали себя за успешных агробизнесменов.

 

Двое участников мошенничества вели переговоры с банками, представляясь руководителями вымышленных агропредприятий, еще один - показывал залоговое имущество, которым якобы владели эти предприниматели, четвертый сообщник подвозил им поддельные документы.

 

На заседании кредитных комитетов "агробизнесмены" делали вид представителей успешного агропромышленного бизнеса и в результате им удалось получить кредитов на общую сумму 29 миллионов гривен (4 миллиона в частном банке, 25 - в государственном).

 

При последней попытке получить ссуду в 25 миллионов гривен и обмануть частный банк мошенникам помешали правоохранители, задержав их на "горячем".

 

В общей сложности за несколько лет псевдобизнесмены пытались завладеть более 60 миллионов гривен.

 

Всем пяти участникам организованной группы сообщено о подозрениях. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

 

Напомним, ранее правоохранители задержали в Киеве мошенника, который планировал выманить 700 тысяч долларов у бизнесмена.

 

Мошенники выдавали человека за медведя для обмана страховых компаний

 

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp