Выявлен международный мошеннический колл-центр

Злоумышленники звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС.

Выявлен международный мошеннический call-центр, который под видом "юридической помощи" присваивал средства граждан Центральной Азии и Европы. Об этом 19 сентября сообщила Нацполиция.

Отмечается, что злоумышленники звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись "юристами" и предлагали услуги по "chargeback" (возврат инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.

В рекламных объявлениях они использовали лозунги типа: "Брокер не выплатил заработанные средства? - Наша юридическая компания поможет!".

По предварительным данным, жертвами деятельности мошеннического call-центра стали более 4,5 тыс. граждан, а сумма нанесенных убытков достигает более 186 млн грн. Правоохранители установили структуру и механизм работы преступной организации, а также идентифицировали всех ее участников - граждан Украины.

"Для реализации мошеннической схемы злоумышленники применяли развитые инструменты социальной инженерии: отправляли поддельные письма и документы, звонили от имени "налоговых" или "судебных" органов, использовали технологию Deepfake во время видеосвязи, чтобы скрыть свои настоящие лица", - говорится в сообщении.

Они заставляли жертв совершать повторные платежи под предлогами якобы верификации, уплаты налогов, судебных сборов или комиссий. Контакты потенциальных клиентов находили через таргетированную рекламу, а все взаимодействия фиксировались в CRM-системе. Мошенники поддерживали связь с потерпевшими в течение месяцев и даже лет, входили в доверие и убеждали их продавать имущество, брать кредиты или обращаться за помощью к родственникам.

Организация имела четкую иерархию. На вершине находились инвесторы, которые формировали финансовые планы и контролировали деятельность. Их представителем был так называемый "хед", который координировал процессы. Под его руководством работали тим-лидеры, ответственные за обучение агентов, создание сценариев обмана и изготовление поддельных документов. Шифт-менеджер вел CRM и статистику, финансист управлял криптокошельками и доходами, а трафик-менеджеры занимались рекламой. Непосредственно контактировали с жертвами агенты, которые выманивали средства.

Преступные деньги инвесторы тратили на приобретение элитной недвижимости в центре столицы, земельных участков в пригороде Киева и автомобилей премиум-класса, где стоимость только одного достигала $100 тыс.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, резервные копии CRM, рабочие инструкции, переписку в мессенджерах, записи о криптокошельках и банковские карты. Это позволило детально воспроизвести механизм мошенничества и зафиксировать роли каждого из участников.

Сообщено о подозрении девяти лицам: двум организаторам, одному соорганизатору и шести исполнителям. Им инкриминировано создание и участие в преступной организации и мошенничество. Санкции статей предусматривают до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым и установлении возможных новых фигурантов. Мероприятия по выявлению проводились в сотрудничестве с Департаментом противодействия киберпреступности Республики Казахстан.

Напомним, правоохранители выявили и прекратили деятельность 11 мошеннических кол-центров в городе Днепр.

В Закарпатье выявили колцентр, который обкрадывал граждан ЕС

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp