Мошенники украли миллион грн через SIM-карты украинцев

Злоумышленники действовали по схеме SIM-swap: представлялись сотрудниками оператора и под видом технических процедур инициировали перевыпуск SIM-карт, привязанных к банковским счетам.

В Днепропетровской области раскрыта организованная группа мошенников, которые через перевыпуск SIM-карт присвоили около 1 млн грн граждан из разных регионов. Об этом сообщила Нацполиция в пятницу, 3 апреля.

Среди пострадавших - жители разных регионов Украины, в частности Киева, Полтавы, Черкасс, Чернигова и Волыни.

Злоумышленники действовали по схеме так называемого SIM-swap мошенничества: представлялись сотрудниками мобильного оператора и под видом технических процедур инициировали перевыпуск SIM-карт, привязанных к банковским счетам пострадавших.

Получив контроль над финансовым номером, фигуранты входили в мобильный банкинг, меняли учетные данные и переводили средства на подконтрольные счета с последующим их снятием через банкоматы и платежные терминалы.

Общая сумма установленных убытков составляет около 1 миллиона гривен. В отдельных случаях злоумышленники не только завладевали средствами, но и пытались совершать дополнительные незаконные операции со счетами пострадавших.

Установлено, что организованная группа действовала по заранее разработанному плану и имела четкую иерархическую структуру.

Организатор координировал действия участников, определял роли, обеспечивал материально-техническую базу и распределял полученные преступным путем средства. Другие участники отвечали за поиск телефонных номеров потенциальных жертв, перевыпуск SIM-карт, коммуникацию с пострадавшими, а также последующий вывод и конвертацию средств в наличные.

Трем фигурантам объявлено подозрение в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой по ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины предупредило о новой мошеннической схеме с фейковым блокированием Telegram-аккаунта.

Как не стать жертвой интернет-мошенников - важные советы

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp