UA
 

схема

В Украине разоблачили крупную схему фирм-импортеров

В Украине разоблачили крупную схему фирм-импортеров

Фирмы использовали схему пересортирования, когда товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался – по другой.
На Львовщине разоблачили миллионную схему хищения на Укрзализныце

На Львовщине разоблачили миллионную схему хищения на Укрзализныце

Во время обысков во Львове, Киеве и Краматорске были изъяты бухгалтерия, компьютеры и большая сумма наличных.
В Украине разоблачили миллионную схему, организованную заключенными

В Украине разоблачили миллионную схему, организованную заключенными

В рамках уголовного производства проведено 24 обыска по месту жительства и по месту отбывания наказания фигурантов в Харькове и Сумах.
Разоблачена международная мошенническая схема с миллионными оборотами

Разоблачена международная мошенническая схема с миллионными оборотами

От деятельности преступной организации пострадали более 260 человек, большинство из них - граждане Германии, Австрии, Швейцарии.
В Украине разоблачили схему незаконной добычи драгоценных камней

В Украине разоблачили схему незаконной добычи драгоценных камней

Правоохранители изъяли более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы, мобильные телефоны.
Экс-главу правления банка подозревают в хищении 22 млн гривен

Экс-главу правления банка подозревают в хищении 22 млн гривен

Топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства.
В Украине готовят разработку новой генеральной схемы страны

В Украине готовят разработку новой генеральной схемы страны

Парламент уже сделал первые шаги для принятия закона, который позволит начать работу над новой генеральной схемой и переводом ее на современную технологическую основу.
В Киеве бизнесменов разоблачили на схеме по неуплате налогов

В Киеве бизнесменов разоблачили на схеме по неуплате налогов

В ходе обысков налоговики изъяли материальные ценности, документы, 94 печати субъектов хозяйственной деятельности и наличные в эквиваленте более 6 млн гривен.
СБУ разоблачила схему вымогательства по кредитным долгам

СБУ разоблачила схему вымогательства по кредитным долгам

Одна из компаний-лидеров на рынке онлайн кредитования неправомерно насчитывала должникам штрафные санкции и пеню. К взиманию долгов привлекались коллекторы.
Уголь из  ДНР  через Россию продавали в Украину и ЕС - СБУ

Уголь из "ДНР" через Россию продавали в Украину и ЕС - СБУ

СБУ блокировала схему сепаратистов по продаже угля. В киевском офисе прошли обыски, решается вопрос об уведомлении о подозрении.
Жители Луганщины ехали на выборы в Киевскую область за 500 грн

Жители Луганщины ехали на выборы в Киевскую область за 500 грн

Почти 30 человек согласились отправиться в дальний регион за относительно небольшое вознаграждение.
СБУ перекрыла канал поставки продуктов в  ДНР

СБУ перекрыла канал поставки продуктов в "ДНР"

По нелегальной схеме было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 миллиона гривен.
Двух перевозчиков уличили на неуплате налогов на доставках из-за границы

Двух перевозчиков уличили на неуплате налогов на доставках из-за границы

Партии коммерческих товаров ввозились в страну под видом экспресс-отправлений, не подлежащих налогообложению.
СБУ заявила о ликвидации миллиардной схемы в налоговой

СБУ заявила о ликвидации миллиардной схемы в налоговой

В налоговой незаконно формировались суммы налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.
Дубилет рассказал о разоблачении схемы почти на 400 млн

Дубилет рассказал о разоблачении схемы почти на 400 млн

Чиновники заказали у "своей" компании программное обеспечение для борьбы с поддельными лекарствами на крупную сумму, хотя такой софт уже был в наличии.
 На Луганщине разоблачили схему незаконного назначения украинских соцвыплат

На Луганщине разоблачили схему незаконного назначения украинских соцвыплат

"Бизнесмен" из ОРДЛО организовал перевозки местных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям, а затем собирали эти данные, чтобы привлечь людей к противоправной деятельности против Украины.
В Херсоне раскрыли схему с экспортом зерна на сотни миллионов

В Херсоне раскрыли схему с экспортом зерна на сотни миллионов

За 2019 год было проведено экспортных операций более чем на миллиард гривен. Точная сумма ущерба госбюджету еще устанавливается.
Вуз ГФС выплатил 13 млн гривен за аренду собственного имущества

Вуз ГФС выплатил 13 млн гривен за аренду собственного имущества

Суды всех инстанций удовлетворили шесть исков прокурора о признании недействительными договоров аренды.
В Государственной судоходной компании  отмывали  деньги, продавая имущество

В Государственной судоходной компании "отмывали" деньги, продавая имущество

Организовывались аукционы с нарушениями, и недвижимость продавалась по заниженной стоимости. Убытки от схем могли достигать нескольких десятков миллионов гривен.
«Укрэксимбанк» и каннибалы-банкиры

«Укрэксимбанк» и каннибалы-банкиры

Пришло время «щемить» тех, кто грабил предыдущих.