Изъяты наличные на сумму 630 млн гривен - ОГП

Для работы теневой финансовой сети использовались помещения нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой.

В Украине раскрыли масштабную теневую финансовую сеть, которую использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщил Офис генпрокурора (ОГП) в пятницу, 2 октября.

"Сеть действовала по всей Украине. Ее участники осуществляли обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства внутри страны и за границу. Такие операции участники схемы называли "перестановками", – говорится в сообщении.

Указано, что финансовые операции проводили без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражали в бухгалтерском и налоговом учете.

"Для работы сети использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой. При этом необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было", – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что под видом работы обменников наличные также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.

В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины.

"Правоохранители изъяли наличные в разных валютах, в том числе российские рубли, всего на сумму более 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учет этих средств, во время следственных действий не предоставили", – говорится в сообщении.

Также изъято компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую документацию, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.

По данным Украинской правды в правоохранительных органах, речь идет о компании Кит Group.

Ранее стало известно, что в Днепре накрыли сеть мошеннических колл-центров. Для выманивания денег мошенники осуществляли массовые рассылки с сообщениями о якобы выигрышах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp