В Одесской области разоблачили крупный "конверт"

Объем конвертцентра составил более 200 миллионов гривен.

В Одесской области разоблачен конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривень. Мошенники создали сеть по таможенной очистке импортного груза, привлекая для этого фиктивные предприятия, сообщили в пресс-службе департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Эти предприятия имели лишь по одному работнику, не находились по месту регистрации и не имели основных фондов.

"Установлен факт предоставления услуг предприятиям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму свыше 200 миллионов гривен", – сообщили силовики.

Во время обысков у злоумышленников нашли печати и штампы фиктивных предприятий, чековые книжки, а также печати и штампы фирм-нерезидентов, использовавшиеся с целью прикрытия махинаций.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 марта в Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 млрд грн.  

Ранее в Одессе СБУ ликвидировала крупный конвертцентр и изъяла более 300 тысяч долларов.