При ликвидации изъяты более 300 тысяч долларов США.
В Одессе совместными усилиями силовых структур ликвидирован крупный конвертационный центр, сообщили 29 февраля в пресс-службе СБУ.
Сообщается о фиктивных финансово-хозяйственных операциях с использованием банковских счетов, выведением денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также о незаконном обмене инвалюты и драгметаллов в особо крупных размерах.
В результате 11 обысков, в том числе на одесском рынке "Книжка", изъяты более 300 тысяч долларов США и огнестрельное оружие.
Как сообщал Корреспондент.net, 25 февраля налоговиками Днепропетровской области прекращена деятельность "конвертационного центра", через расчетные счета которого было проконвертировано более 107 миллионов гривен.
Ликвидирован конвертцентр, финансировавший ЛДНР