В Славянске конвертцентр "отмыл" 1,5 млрд гривен

Дельцы подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

В Донецкой области правоохранители разоблачили конвертационный центр, который вывел в тень более 1,5 млрд гривен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в пятнцу, 20 ноября.

Указано, что незаконный бизнес в Славянске организовала группа местных коммерсантов. Они использовали конвертцентр для собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и "минимизировали" налоги другим бизнесменам региона.

Дельцы на протяжении 2019-2020 годов через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью. В результате этого государственный бюджет недополучил более 300 млн гривен.

В офисе центра нашли документы, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправных сделок.

Следователи уже начали уголовное производство по статьям об уклонении от уплаты налогов, сборов а также злоупотребление властью или служебным положением (ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины). Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной деятельности.

Ранее в Киеве СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра с оборотом 15 млрд гривен. Организаторы схемы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.

СБУ выявила схему уклонения от налогов на 2,8 млрд гривен

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet