БЭБ официально раскрыло фамилии подозреваемых по делу Айбокс Банка
Подозреваемые организовали схему легализации средств, которая позволила "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино.
Завершено досудебное расследование по делу Айбокс Банка. Сторона защиты и подозреваемые должны ознакомиться с материалами, после чего дело будет направлено в суд. Об этом накануне сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Указано, что подозреваемым по делу является совладелица Айбокс Банка Елена Шевцова. Кроме нее в территориальное управление БЭБ во Львовской области для получения уведомления о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с материалами дела вызывают Ирину Цыганок и Зою Нестеровскую.
Ранее следствие установило, что подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга", которая позволила "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино.
"Во время досудебного расследования детективы БЭБ предъявили подозрение высокопоставленным лицам банка. Материалы расследования в отношении организатора схемы и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей и ст. 209 Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем", – отмечают в Бюро экономической безопасности.
В дальнейшем Лычаковский районный суд города Львова вынес постановление и разрешил проведение специального досудебного расследования, которое позволяет продолжать проводить процессуальные действия, если подозреваемые скрываются от следствия. Подобная процедура применяется не слишком часто. По статистике Офиса генерального прокурора, в январе-феврале было начато только 435 спецрасследований, тогда как всего СБУ, Нацполиция, ГБР и БЭБ расследовали в этот период более 1,5 млн уголовных дел. Среди известных фигурантов специальных досудебных расследований – Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Грановский, Елена Шевцова и другие подозреваемые в коррупции, государственной измене и представители власти страны-агрессора.
Напомним, 7 марта 2023 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АТ Айбокс Банк. А уже на следующий день в банк пришли с обысками сотрудники СБУ и БЭБ.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp