Руководство банка Киева разоблачили на "отмывании" денег онлайн-казино

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц столичного банка на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 8 марта.

 

Отмечается, что чиновники банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.

 

"Делки "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого – 180 млрд гривен в год", – говорится в сообщении.

 

Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд гривен.

 

Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.

 

Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

 

Правоохранители также задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения России в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.

 

Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях. Эти действия происходят в рамках уголовного производства касательно уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью или служебным положением.

Ранее сообщалось, что НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО Айбокс Банк с 7 марта, а сегодня в банк пришли с обысками сотрудники СБУ и БЭБ.

СБУ ликвидировала сеть казино, финансировавшую Сальдо