В Киеве бывший налоговик создал конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд
Текст:
Алена Шевчук,
5 сентября 2025, 09:45
💬
0
👁
244
Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений.
Служба безопасности задержала в Киеве бывшего топ-налоговика, который создал конвертационный центр с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 5 сентября.
Ликвидирована масштабная схема легализации преступных доходов в разных регионах Украины. По материалам дела, в период 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 млрд гривен, большая часть которых была украдена из бюджета государства.
По результатам комплексных мероприятий задержан организатор сделки - бывший заместитель главы Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал конвертационный центр.
К преступной деятельности он привлек еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование "схемы". Среди них - двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные.
Среди основных клиентов конвертационного центра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.
Чтобы запутать "следы" теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью лишь "на бумаге".
Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.
Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС. Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий как оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали.
Во время обысков у организатора сделки и его сообщников обнаружены наличные, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства "схемы".
В настоящее время всех пятерых фигурантов задержано. Им планируется сообщить о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее ГБР передало в суд дело бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, которого обвиняют в отмывании более 140 млн гривен. Эти средства использовали для покупки элитной недвижимости и автомобилей за границей.
В Одесской области ликвидирован конвертационный центр с миллиардным оборотом
Напомним, ранее ГБР передало в суд дело бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, которого обвиняют в отмывании более 140 млн гривен. Эти средства использовали для покупки элитной недвижимости и автомобилей за границей.
В Одесской области ликвидирован конвертационный центр с миллиардным оборотом
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp