Выявлен конвертцентр с оборотом в 15 млрд гривен

Конвертационный центр функционировал при участии бывшего руководителя Государственной налоговой службы.

В Украине раскрыли мощный конвертационный центр с оборотом в 15 млрд гривен. Об этом сообщила СБУ в пятницу, 24 октября.

Указано, что конвертцентр функционировал с участием бывшего руководителя Государственной налоговой службы и бывшей заместительницы начальника Главного управления ГНС в Полтавской области.

"Лицо, которое на момент проведения сделок занимало руководящие должности Государственной налоговой службы Украины, в частности в 2021 году было и.о. главы структуры, способствовало беспрепятственной деятельности конвертационного центра. При этом  экс-заместитель начальника главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" компаний", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными относительно поставки товаров и услуг на общую сумму 15 млрд гривен, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд гривен.

"Схема" заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами.

Механизм преступления заключался в:

В настоящее время по материалам СБУ и НАБУ 11 участников "схемы" получили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp