Делился с тещей: экс-чиновник Одесского ТЦК незаконно обогатился на 40 млн

Сотрудники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Одесского областного ТЦК и СП и его теще в незаконном обогащении и легализации имущества. Об этом информирует ГБР во вторник, 17 февраля.

 

По данным следствия, в период 2020-2022 годов чиновник приобрел активы на общую сумму более 37,7 млн гривен, что более чем на 6 500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его официальные доходы.

 

С целью скрыть реального владельца, имущество регистрировали на близких лиц - супругу, мать, тещу и бабушку супруги.
 

В частности, установлено приобретение: пяти автомобилей премиум-класса, среди которых Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а также Mazda CX-5 - общей стоимостью более 12 млн гривен.

 

Также речь идет о трех жилых домах с земельными участками в пгт Таирово Одесской области общей рыночной стоимостью более 23 млн гривен, а также о сумме более 1,58 млн гривен, которые фигурант вносил наличными через терминалы самообслуживания на собственный банковский счет.

 

"Официальные доходы должностного лица не позволяли совершить такие приобретения. Кроме того, он организовал приобретение и использование имущества, по которому фактические обстоятельства свидетельствуют о его преступном происхождении, а также умышленно внес недостоверные сведения в декларацию за 2023 год", - говорится в сообщении ГБР.

 

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении в незаконном обогащении и организации легализации имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации.

 

Сообщено о подозрении матери супруги фигуранта в пособничестве в легализации имущества, полученного преступным путем, и использовании заведомо поддельного документа.

 

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры для установления всех активов и их ареста.

Напомним, экс-служащий миграционной службы в Одессе не задекларировал 13 млн гривен. От декларирования он скрыл апартаменты, офисные помещения, земельные участки, магазины и другую недвижимость.

Экс-главу налоговой Тернопольщины подозревают в сокрытии имущества на 23 млн