Рада приняла закон об отмывании денег

Украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект №3062 О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Верховная Рада одобрила о принятии за основу проекта закона Украины о внесении изменений в закон Украины. За соответствующее решение проголосовали 345 депутатов из 425 присутствующих в зале.

Указанным проектом предлагается расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлтеров), операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, которые проводят любые лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, и некоторым другим представителям не финансовых профессий.

Кроме того, возложение на этих субъектов обязанностей по проведению финансового мониторинга будет нуждаться в одновременном расширении перечня государственных органов, которые осуществляют регуляцию и надзор за такими субъектами - это министерства юстиции, финансов, экономики, транспорта и связи.

В то же время, для финансовых и не финансовых учреждений предлагается усилить требования по работе с клиентами для максимально полного получения информации о них, о содержании их деятельности, участников, руководителей и лиц, которые получают выгоду от деятельности клиента.

Напомним, что Госфинмониторинг передал правоохранительным органам материалы об отмывании 183 миллиардов гривен за последние пять лет.