В НБУ объяснили введение требования о предъявлении паспортов при обмене валюты

Корреспондент.net, 22 сентября 2011, 09:27
0
66
В НБУ объяснили введение требования о предъявлении паспортов при обмене валюты
Фото: AP
Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям FATF - НБУ

Национальный банк объясняет введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям FATF и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем", - отмечается в сообщении.

НБУ также подчеркивает, что информация, получаемая банками при идентификации клиентов-физлиц, осуществляющих валютообменные операции, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.

Как сообщалось ранее, постановлением №278, вступающим в силу с 23 сентября, НБУ обязал банки фиксировать фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего валютообменную операцию, в справках и квитанциях.

Данным постановлением Нацбанк также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. гривен до 150 тыс. гривен (в эквиваленте) в день.

По материалам: Українські новини
ТЕГИ: валютный рыноквалютаНБУкурс валют
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях