В Киеве выявили конвертцентр с оборотом почти в три миллиарда гривен
В ходе ликвидации центра проведено 19 обысков.
Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 2,9 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
Подпольный "центр" выдавал крупные кредиты и обналичивал средства сомнительных предприятий из Киева и других регионов Украины. Для прикрытия организаторы использовали ряд подставных предприятий, зарегистрированных в Киеве и Киевской области.
В ходе ликвидации центра проведено 19 обысков в офисах, квартирах и автомобилях. По их результатам изъято более 10 тысяч долларов и 29 тысяч гривен.
Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве конвертационный центр, который финансировал боевиков.
В прошлом году в Киеве был ликвидирован конвертационный центр, обналичивший девять миллиардов гривен для сепаратистов.