ГлавнаяУкраинаВсе новости раздела
 

Ликвидирован конвертационный центр, обналичивший девять миллиардов гривен для сепаратистов

Корреспондент.net, 19 августа 2014, 21:00
72
21616
Ликвидирован конвертационный центр, обналичивший девять миллиардов гривен для сепаратистов
Фото: Пресс-служба Министерства внутренних дел
Во время обыска было изъято более 20 миллионов гривен

На нелегальный конвертационный центр работали чиновники нескольких банков и фирм в Киеве и двух областях.

Работники Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом порядка 9 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД во вторник, 19 августа.

Согласно сообщению, деньги от нелегальных операций шли на поддержку сепаратистского движения на востоке Украины. На этот нелегальный конвертационный центр работали чиновники нескольких коммерческих банков и фирм в Киеве и еще двух областях. Во время обысков изъято более двух десятков миллионов гривен.

Злоумышленники осуществляли незаконную деятельность, связанную с конвертацией безналичных средств в наличные и наоборот, с последующим их переводом в иностранную валюту. Также правонарушители занимались легализацией средств, полученных преступным путем.

 
Пресс-служба МВД Украины

С целью прекращения незаконной деятельности "конверта" правоохранители провели ряд санкционированных обысков офисных, жилых помещений, автотранспорта и т.п. В результате было изъято различная наличная валюта без правоустанавливающих документов на 24 миллиона гривен, а также компьютерная техника, магнитные носители, "черную" бухгалтерия и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

 
Пресс-служба МВД Украины

В Харьковской области разоблачили конвертцентр из 26 фирм

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины начато досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Корреспондент. net, недавно Служба безопасности Украины прекратила деятельность разветвленного конвертационного центра, через который в "теневой оборот" было выведено около 15 миллиардов гривен.

СПЕЦТЕМА: Обострение в Донбассе
ТЕГИ: банкимошенничествоМВД Украинымошенникифинансированиесепаратистыконвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях