Кабинет Министров принял распоряжение № 386-р "О создании межведомственной рабочей группы по исследованию методов и тенденций в отмывании денег и других доходов, полученных преступным путем" (от 21 августа 2001 г.).
Как сообщает УФС, в состав рабочей группы вошли:
- Виктор Жвалюк - первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации, начальник налоговой милиции (руководитель рабочей группы);
- Александр Бондаренко - начальник департамента Государственной налоговой администрации (заместитель руководителя рабочей группы);
- Владислав Бедненко - начальник отдела юридического департамента Национального банка Украины;
- Олег Жижко - начальник управления контроля над внешнеэкономической деятельностью Минэкономики;
- Валерий Кирсанов - заведующий сектором Управления экспертизы и анализа оборонно-мобилизационной работы, деятельности правоохранительных органов и органов юстиции Секретариата Кабинета Министров Украины;
- Владимир Коновалов - начальник отдела международно-правового сотрудничества договорно-правового департамента МИД;
- Сергей Куриленко - заместитель начальника отдела Главного управления государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД;
- Елена Латипова - заместитель начальника юридического управления Верховного Суда Украины (по согласию);
- Роман Матвиенко - начальник контрольно-правового управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовом рынке;
- Лариса Максименко - начальник управления кредитных и небанковских финансовых учреждений Минфина.