Нацбанк намерен усилить контроль над открытием и ведением банками счетов юридических и физических лиц с тем, что бы максимально ограничить количество возможных каналов ухода денег в теневой сектор.
Национальный банк принял решение ужесточить контроль над открытием банками счетов юридических и физических лиц, - сообщают “Українські новини”.
При этом Нацбанк обязывает свои территориальные управления внимательней следить за открытием и ведением банками счетов. Цель таких проверок – выявить проведение операций по счетам фиктивным фирм. “В случае обнаружения нарушений, применять к коммерческим банкам способы влияния, предусмотренные законодательством Украины и информировать об обнаруженных нарушениях правоохранительные органы”, – говорится в решении НБУ.
Кроме того, НБУ обязал банки до 1 ноября провести инвентаризацию всех документов по открытию гривневых и валютных счетов и остановить операции в случае обнаружения нарушений.