Президент Леонид Кучма требует от Государственного департамента финансового мониторинга при Министерстве финансов усилить борьбу с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма, передают Українські Новини.
"Нужно делать все, чтобы к Украине не было никаких претензий. Это в наших интересах", - заявил Леонид Кучма после посещения управления защиты информации и аналитического управления Госдепартамента финмониторинга.
Он положительно оценил созданную в департаменте систему борьбы с отмыванием денег, сказав, что его это поразило в положительном смысле.
Президент выразил надежду на то, что эффективная работа департамента позволит пополнить бюджет дополнительными поступлениями, а также хорошо повлияет на имидж Украины.
"Чтобы поменьше было этих проблем с отмыванием денег", - отметил он.
Кучма также высказал пожелание, чтобы на основе Госдепартамента финмониторинга был создан единый государственный информационный центр, а также высказался за то, чтобы улучшить сотрудничество правоохранительных органов с департаментом в борьбе с отмыванием денег.
Глава государства поблагодарил первого вице-премьер-министра Николая Азарова за созданную им структуру.
Как сообщал Корреспондент.net, Госдепартамент финансового мониторинга был создан в начале 2002 года для отслеживания подозрительных финансовых операций по требованию FATF.
В конце июня Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег.