Комитет Эгмондской группы по привлечению новых членов намерен рекомендовать правовому комитету группы принять Государственный департамент финансового мониторинга Украины в состав группы, передают Українські Новини.
Такое решение подтвердил руководитель комитета Эгмондской группы по привлечению новых членов Игорь Барач на встрече с председателем Госфинмониторинга Украины Сергеем Гуржием в Загребе, Хорватия, сообщили в управлении по взаимодействию с общественностью Министерства финансов Украины.
Вопрос о принятии Госфинмониторинга Украины в состав Эгмондской группы может быть рассмотрен на заседании правового комитета группы в октябре в Оттаве, Канада.
В Минфине также сообщили, что причиной такого решения стали позитивные выводы о состоянии финансового мониторинга в Украине, сделанные российским Госфинмониторингом и Бюро финансовой полиции Словакии, которые назначены ответственными за проведение экспертной оценки готовности Госфинмониторинга Украины к вступлению в Эгмондскую группу.
Как сообщал Корреспондент.net, в начале июня Сергей Гуржий заявил, что Украина планирует вступить в Эгмондскую группу в 2004 году.
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) в феврале отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но Украина пока остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
Эгмондская группа - организация, объединяющая финансовые разведки 69 стран мира.