Credit Agricole выплатит крупный штраф за нарушение санкций США

Корреспондент.biz, 20 октября 2015, 03:22
14
5880
Credit Agricole выплатит крупный штраф за нарушение санкций США
Credit Agricole выплатит крупный штраф

Банк обвиняют в незаконном осуществлении денежных переводов на иранские и суданские счета через филиалы банка на территории США.

 
Французский банк Credit Agricole выплатит американским властям 800 миллионов долларов в рамках урегулирования расследования о нарушении этим финансовым институтом санкционных ограничений, введенных США в отношении Ирана и Судана. Об этом сообщило в понедельник, 19 октября, агентство Bloomberg.
 
Американские власти обвиняют французский банк в незаконном осуществлении денежных переводов на иранские и суданские счета через филиалы Credit Agricole на территории США.
Ранее сообщалось, что банк может выплатить США до 900 миллиона долларов, однако в ходе переговоров данная сумма изменилась. 
 
По данным Bloomberg, о заключении соглашения с американской юстицией Credit Agricole может объявить уже на этой неделе. Как передает агентство, в рамках данной сделки банк полностью признает свою вину в нарушении законов США, касающихся санкций, что поможет избежать ему уголовного преследования.

Банк Morgan Stanley заплатит штраф в $2,6 миллиарда
 
Напомним, в прошлом году юстиция США предъявила обвинения французскому банку BNP Paribas в нарушении американского торгового эмбарго в отношении Ирана, Судана и Кубы.
 
Как утверждали американские власти, банк осуществлял трансферты в долларах для этих стран через свой нью-йоркский филиал. Чтобы избежать преследования со стороны США, BNP Paribas согласился на уплату штрафа в размере почти 9 миллиардов долларов.
По материалам: ТАСС
ТЕГИ: СШАбанкштрафCredit Agricole
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях