Текст: Алена Шевчук,
25 сентября 2024, 16:37
Фото: Скриншот
Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
JPMorgan и HSBC помогали проводить платежи для суданской компании, которая была подконтрольна Пригожину.
Американский банк JPMorgan Chase и британский HSBC неосознанно обрабатывали платежи для компаний в Африке, которые контролировал покойный российский военный предводитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Об этом
сообщает Financial Times со ссылкой на документы, полученные Центром перспективных оборонных исследований.
Главарь Вагнера смог создать транснациональную криминальную империю в области природных ресурсов, частично при помощи скрытого использования платежных систем западных финансовых учреждений.
Один из счетов-фактур свидетельствует о том, что в августе 2017 года суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, которая служила прикрытием для Вагнера, отправила платеж с местного банковского счета через JPMorgan Chase как посреднический банк в Нью-Йорке поставщику в Китае.
Другой счет-фактура того же года указывает на то, что Meroe Gold отправила платеж за дизельные генераторы и запасные части китайской компании через банк Hang Seng, являющийся частью HSBC Group.
При этом нет доказательств того, что эти банки знали, что обрабатывали транзакции, связанные с подконтрольными ЧВК Вагнер структурами.
В момент платежей компания Meroe Gold не была под санкциями США, хотя Пригожин находился под санкциями с 2016 года. Meroe Gold попала под санкции США только в 2018 году.
Журналисты обратились в банки с запросом прокомментировать эту информацию. В JPMorgan заявили, что они провели анализ информации и не нашли никаких записей, соответствующих этим транзакциям. В HSBC отказались комментировать упомянутые суданские платежи.