Фото: Скриншот відео (ілюстративне фото)
Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные
Опендатабот отмечает, что из года в год растет количество сообщений о подозрительных операциях - 5% в 2021 году против 18% в 2024 году.
Государственная служба финансового мониторинга в 2024 году получила 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Этот показатель на 23% больше, чем годом ранее,
сообщает Опендатабот.
В сообщении говорится, что 99% сообщений о необходимой проверке представляют банки, тогда как все остальные поступают от небанковских учреждений, таких как кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и другие.
Ежегодно растет количество сообщений о подозрительных операциях - 5% в 2021 году против 18% в прошлом году. Большинство из них все же касается пороговых операций –- 82%, или 1,44 млрд. Более тысячи материалов после проверки были направлены в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд грн.
Больше всего материалов направлены в Национальную полицию - 31% (323 дела). Еще 27%, или 289 материалов, - в СБУ и 15%, или 156 материалов, - в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд грн. Меньше всего материалов поступило в Офис генпрокурора - 7% (71), а один материал был направлен в разведку.
Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.
Пороговые финоперации - те, сумма в которых равна или превышает 400 тыс. грн и имеет хотя бы один из следующих признаков:
-
проявление сепаратизма/терроризма,
-
риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности,
-
дистанционное отмывание средств терроризма,
-
много наличных денег в обращении и ненадлежащее обнаружение,
-
санкционирование подозрительных лиц публичными деятелями.
Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств у банка, обслуживающего каждого конкретного человека.
Напомним, в Украине разоблачены и получили подозрение 13 участников преступной организации,
требовавшие деньги у пенсионеров под видом продажи биологически активных добавок.