Фото: zn.ua
Полиция расследует хищения в банке Надра
Банк Надра подозревают в причастности к растрате денег, выделенных на завод бизнесмена.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн гривен, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК). Об этом сообщает ЛИГА.net со ссылкой на постановление Соломенского районного суда Киева.
"И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу", – уточняет издание.
Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками Надра, компании Синтез Ресурс, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.
"Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что компания Синтез ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что для конвертации долларов в гривну использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил более $626 млн.
Как сообщал Корреспондент.net, в июне 2015 года НБУ решил ликвидировать банк Надра. В августе 2016 года суд подтвердил неплатежеспособность банка Фирташа.
В Национальной полиции заявляли, что через банк Надра вывели более 10 млрд гривен.