Фото: ДБР
ГБР разоблачило директора компании
Действия должностного лица квалифицированы как ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором.
Государственное бюро расследований выявило директора компании, который во время войны продолжал вести бизнес во взаимодействии с представителями государства-агрессора. Об этом сообщила прессслужба ГБР в среду, 21 января.
О подозрении сообщили директору компании, который не прекратил сотрудничество с российским бизнесом и фактически продолжал его работу на территории Украины.
Следствие установило, что компания входила в международную группу Единая Торговая Система, которую длительное время контролировали граждане России. В 2022 году произошла формальная смена владельца - 100% доли компании передали иностранному гражданину, однако эта передача была лишь на бумаге.
На самом деле, по данным следствия, реальный контроль над деятельностью предприятия в Украине как минимум до августа 2023 года сохранялся за лицами, связанными с РФ, а новый владелец был лишь номинальным.
Директор компании знал о запрете любых хозяйственных отношений с Россией, но продолжал поддерживать договоры, проводить финансовые операции и выполнять управленческие решения, согласованные с представителями бизнеса государства-агрессора. Это позволяло ему получать прибыли, которые также работали и на пользу российской стороны.
Действия должностного лица квалифицированы как осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества.
В настоящее время имущество общества и материальные ценности арестованы по решению суда. Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг других лиц, причастных к противоправной деятельности, и их роль в выявленной схеме.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp