Украина исключена из черного списка FATF

Корреспондент.net, 31 октября 2011, 13:23
0
345
Украина исключена из черного списка FATF
Фото: AP
Украина находилась в "черном" списке FATF с 2002 по 2004 год и затем снова попала туда в 2010 году

Украина исключена из черного списка FATF (Financial Action Task Force) - международной организации, разрабатывающей меры по борьбе с отмыванием денег, заявила в понедельник первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова.


Украина находилась в "черном" списке FATF с 2002 по 2004 год и затем снова попала туда в 2010 году.

Как сообщалось ранее, Национальный банк объяснил введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

НБУ также подчеркивает, что информация, получаемая банками при идентификации клиентов-физлиц, осуществляющих валютообменные операции, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.

По материалам: РИА Новости
ТЕГИ: УкраинаОтмывание денегэкономика
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях