"Глобальный банкир преступного мира" сознался в отмывании денег

Корреспондент.biz, 1 ноября 2013, 17:24
7
4136
 Глобальный банкир преступного мира  сознался в отмывании денег
Фото: AP
Ежегодный объем нелегальных денежных переводов через Liberty Reserve оценивается в $1,4 млрд

Владимир Кац, котрого называют «глобальным банкиром преступного мира», признал свою вину в отмывании средств и в организации незаконного бизнеса по переводу денег.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США, Кац участвовал в создании и управлении анонимной платежной системой Liberty Reserve, которая предоставляла преступникам возможность легализовывать нажитые незаконным путем средства.

Напомним, что сооснователь Liberty Reserve был арестован в конце мая этого года. Вместе с ним за решетку попали сооснователь системы Артур Будовски и еще трое руководителей.

Тогда же деятельность Liberty Reserve в США была заблокирована. Расследование деятельности обвиняемых началось в 2011 году и велось усилиями спецслужб нескольких стран мира.

Liberty Reserve была зарегистрирована на Коста-Рике и позиционировала себя как крупнейшая в интернете анонимная платежная система.

По версии следствия, она изначально создавалась для того, чтобы обслуживать интересы преступников, в первую очередь хакеров. Также через нее проходили средства, заработанные на торговле наркотиками и детской порнографии.

Минюст отмечает, что за семь лет работы Liberty Reserve через нее было проведено около 55 миллионов нелегальных транзакций. Ежегодный объем денежных переводов оценивался в $1,4 млрд, а всего преступникам удалось отмыть шесть миллиардов долларов, полагают прокуроры. Число пользователей системы составляло около миллиона человек.

По материалам: Lenta.ru
ТЕГИ: интернетСШАфинансымошенничество
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях