Фото: Корреспондент.net
При ликвидации конвертцентра провели 30 обысков
Оборот конвертационного центра составил пять миллиардов гривен.
Сотрудники налоговой милиции Харьковской области прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, услугами "конверта" пользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей.
Общий объем незаконно проконвертированных средств за 2013-2015 года составил более 5 миллиардов гривен.
По месту расположения конвертационного центра, жительства фигурантов и в автомобилях было проведено 30 обысков, добавили в ведомстве. В результате обысков изъято 817,5 тысяч гривен, 16 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Как сообщал Корреспондент.net, недавно Государственная фискальная служба вместе с Генеральной прокуратурой ликвидировала один из крупнейших конвертационных центров, оборот которого составил около 4,1 миллиардов гривен за все время работы.
Отметим, "конверты" создаются для уклонения от уплаты налогов и получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах. Конвертационный центр работает как с гривной, так и с другими валютами. Основными видами деятельности "конвертов" являются "обналичка" (перевод безналичных денежных средств в наличные), обратная ей "безналичка", а также документарное обеспечение бартерных или других операций, не предусматривающих движение средств по расчетным счетам.