В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег

Корреспондент.biz, 10 августа 2016, 12:18
11
6325
В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег
Фото: из открытых источников
Клиенты переводят деньги в другие банки

Итальянский филиал банка закрывают.

Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank, 46% которого принадлежит Приватбанку Украины.

Процедура начата после выявления нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег, сообщает в среду, 10 августа, Reuters

Так, AS PrivatBank запретят осуществлять какие-либо дополнительные операции в Италии. Клиентам банка разрешат вывести сбережения или перевести их в другие банки.

Проверки, проводившиеся в период с 16 марта по 6 апреля 2016 года, показали "серьезные нарушения по отмыванию денег с риском повторения", – сообщили в Банке Италии.

Как сообщал Корреспондент.net, ГПУ расследует миллиардные хищения в Приватбанке

СБУ провела операцию в киевском Приватбанке

 

ТЕГИ: Отмывание денегИталияПриватБанкзакрытие
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях